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梅某某非法吸收公众存款罪

发表时间:2018/1/20 17:08:58 来源:陕西丰东律师事务所 作者:西安律师

西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕0111刑初406号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人梅春红,女,1966年10月2日出生于青海省格尔木市,汉族,高中文化程度,无业,住西安市灞桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月22日被抓获,24日被刑事拘留,同年4月20日被逮捕。同年9月9日被灞桥区人民检察院取保候审。
辩护人曹建华,陕西丰东律师事务所律师。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2016]347号起诉书指控被告人梅春红犯非法吸收公众存款罪,于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员王成辉出庭支持公诉。被告人梅春红及其辩护人曹建华到庭参加诉讼。为补充证据,公诉机关于2016年12月26日建议延期审理,于2017年1月25日建议恢复审理。本案现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控,被告人梅春红自2012年6月起担任陕西言鼎工程履约担保有限公司(原陕西言鼎担保有限公司)业务员,积极参与该公司以高利息为诱饵的非法吸收群众资金的活动,其本人非法吸收群众资金58万元。为证明此事实,公诉人当庭出示了被害人报案材料及陈述、证人证言、司法会计鉴定报告、借款担保合同、业务员确认表、利息明细表、被告人及其同伙供述等证据,认为被告人已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,构成非法吸收公众存款罪,建议判处一年又二个月以下有期徒刑,并处或单处罚金。
被告人梅春红对其罪行供认不讳,请求从轻处罚。
辩护人的意见是:梅春红是初犯,犯罪情节较轻,悔罪态度真诚,且尽最大努力退付了部分被害人的资金,取得了部分被害人的谅解。建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明,自2012年6月13日起,涉案人罗某某、李某某(另案处理)在未取得许可的情况下,以陕西言鼎担保有限公司(位于灞桥区纺一路,后更名为陕西言鼎工程履约担保有限公司)的名义,向社会公众发放宣传彩页,以高息为诱饵,吸收公众存款。被告人梅春红自2012年6月起加入该公司,任业务员,积极参与该公司非法吸收公众存款的活动,其本人直接经手吸收并从中提成的公众存款共58万元。
本案有下列证据:
1、被害人李某某1、宋某某、曹某某、罗某某1、郭某某、林某某、延某、毛某某、吕某、邵某某、李某某2、聂某某、秦某某、梁某某、刘某某、王某某、郭某某1、韦某某、范某某、陆某某等人的陈述:2013年12月至2014年12月,他们听信了言鼎公司及其业务员梅春红的宣传,先后与言鼎公司签订了担保借款合同(合同在卷),共出借157.2万元(集资确认表在卷印证)。借款期满后,言鼎公司不能履行合同了,所以他们报案。宋某某、曹某某、罗某某、郭某某、郭某某1、林某某、延某、毛某某、吕某、邵某某、秦某某、梁某某、刘某某、王某某、韦某某、范某某、陆某某(经辨认)指出梅春红就是向他们说教、介绍投资的业务员。
2、被害人郑某某的陈述:他经梅春红介绍在言鼎公司两次共投资17万元,此后梅春红向他退了10万元。请法院从轻或免予处罚。
3、范某某之妻韩某的陈述:她经梅春红介绍先后在言鼎公司共投资22万元,事后梅春红向他退了2万元,建议对梅春红从轻或免予处罚。
4、涉案人员罗某某的供述:他是陕西言鼎工程履约担保有限公司前法人代表,2012年公司刚开业梅春红就是业务员,基本上是和朱某某同时来的。之后由于公司被工商局处罚,有一段时间无业务,她们就没有经常去公司,大概2013年3月公司开展业务时,她们就又重新在公司正常开展工作了。凡是吸收存款进来的员工公司都有奖励,按存款金额的千分之二再乘以存款月份提成奖励。
5、涉案人李某某的供述:他是陕西言鼎工程履约担保有限公司现法人代表,他们公司开展的向群众借款的担保业务没有在允许经营的范围之内,是超范围经营,他们公司没有金融业务许可证。他们公司的梅春红是业务员。业务员每个月的任务是吸收10万元,连续三个月完不成任务的自动离职。公司的人几乎都把任务完成了。
6、陕西华鑫司法会计鉴定所司法鉴定意见书证明,陕西言鼎工程履约担保有限公司自2013年11月1日至2015年1月31日集资实得资金10598207.5元。
7、公安机关所书到案经过,可证明梅春红系被抓获归案。
8、户籍材料证明梅春红已达到刑事责任年龄。
9、被告人梅春红的供述:她自2012年6月至2015年2月在陕西言鼎工程履约担保有限公司工作,担任业务员。通过宣传彩页等向群众宣传,许诺给群众高额利息,与群众签订借款合同,她们业务员按存款金额的千分之二乘以存款月份拿提成奖励。后来无法给群众兑付利息和本金了。她一共获提成款约2万元。记在她名下的投资者共23人,签合同39份,总金额157.2万元,她拿提成的只有10人,总金额是58万元。
上列证据均经法庭质证,各证据能够互相印证,本院予以认定。
本院认为,被告人梅春红明知陕西言鼎工程履约担保有限公司未取得吸收公众存款的许可,仍积极参与该公司的非法集资活动,公诉机关指控的其个人经手非法吸收的公众存款数额较大,其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的非法吸收公众存款罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立,对被告人应依法惩处,其非法所得应予以追缴。鉴于被告人相对于其公司的实际控制人,在非法集资活动中处于从属地位,起辅助作用,系从犯、又能退还部分集资款,且自愿认罪,依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十三条之规定,判决如下:
一、被告人梅春红犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金25000元。(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自判决执行之日起执行四个月又十一天。罚金于判决生效之日起两个月内缴纳。)
二、被告人梅春红的非法所得继续追缴。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本三份。
审 判 长  程东风
人民陪审员  薛 凯
人民陪审员  唐晓雁
二〇一七年四月十一日
书 记 员  陈 瑞
本案涉及的相关法律规定:
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释
第二百四十三条审判期间,人民法院发现新的事实,可能影响定罪的,可以建议人民检察院补充或者变更起诉;人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的,人民法院应当就起诉指控的犯罪事实,依照本解释第二百四十一条的规定作出判决、裁定。
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